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Parte Secondan. 39 del 1-4-2017

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE E DELLA MONTAGNA PISTOIESE - SOCIETA' COOPERATIVA Iscritta all'Albo degli enti creditizi Sede: via IV Novembre n.108 Registro delle imprese: Pistoia 00138580477 Codice Fiscale: 0013858047

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE E DELLA MONTAGNA PISTOIESE - SOCIETA' COOPERATIVA Iscritta all'Albo degli enti creditizi Sede: via IV Novembre n.108 Registro delle imprese: Pistoia 00138580477 Codice Fiscale: 00138580477 (GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2017

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' indetta per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 11,30, presso l'Auditorium Marcello "Cesare" Fabbri - Via IV Novembre n.108 - Quarrata (PT), in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno Sabato 27 Maggio 2017 alle ore 15,00 presso LA CATTEDRALE (AREA EX-BREDA) VIA PERTINI PISTOIA, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria 1. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia dalla Banca d'Italia. 3. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Discussione e deliberazione di intenzione di adesione ad un gruppo. 4. Informativa in tema di "Attivita' di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca". Parte straordinaria 1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Masiano s.c. nella Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese s.c., deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2502 c.c. ed in particolare modifica degli articoli 1,15,20,21 e 54 dello Statuto Sociale. PARTE ORDINARIA 1. Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Societa', in adeguamento alle norme statutarie. 2. Determinazione del compenso per gli amministratori indipendenti. Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010. Nei trenta giorni che precedono l'assemblea, la documentazione prevista dall'art. 2501-septies del codice civile, in merito all'operazione di fusione, e' depositata presso la sede e le succursali della Banca e pubblicata sul sito internet www.bccvignole.it. Il Regolamento elettorale e assembleare con le proposte di modifica che verranno sottoposte all'approvazione della prossima Assemblea dei soci e il Documento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, sono liberamente consultabili dai soci presso la sede e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Quarrata, 28 marzo 2017 p.Il consiglio di amministrazione - Il presidente Giancarlo Gori TX17AAA330

 


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