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Parte Secondan. 39 del 1-4-2017

E.C.A.S. S.P.A. - SOCIETA' PER AZIONI PER L'ESERCIZIO DI CLINICHE E ATTIVITA' SANITARIE Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 91 - Torino Capitale sociale: Euro 229.424,25 versato Registro delle imprese: Torino Codice Fiscale: 01737940013 Partita IVA: 0173794001

E.C.A.S. S.P.A. - SOCIETA' PER AZIONI PER L'ESERCIZIO DI CLINICHE E ATTIVITA' SANITARIE Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 91 - Torino Capitale sociale: Euro 229.424,25 versato Registro delle imprese: Torino Codice Fiscale: 01737940013 Partita IVA: 01737940013 (GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2017

Convocazione di assemblea L'Assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata in Torino, Corso Regina Margherita n. 8/10, presso Gradenigo S.r.l., per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 9,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2017, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno 1) Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, della Relazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Destinazione dell'utile d'esercizio. 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. 4) Determinazione del compenso a favore degli amministratori e remunerazione. 5) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del suo compenso. 6) Nomina della societa' di revisione per il controllo contabile e determinazione del relativo compenso. 7) Nomina Direttore Generale. Deposito delle azioni ai sensi di legge. Torino, 21 marzo 2017 L'amministratore delegato dott. Fabio Marchi TX17AAA336

 


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